20 notícias encontradas para #Lavagem de dinheiro — Página 2 de 2
A operação desmontou esquema de tráfico que movimentou R$ 4 milhões, apreendeu 17 quilos de drogas e prendeu 33 envolvidos em nove estados.
IAOntem às 03:19
Coaf destaca ICB como principal arrecadador de recursos no caso Dark Horse, com movimentações suspeitas superiores a R$ 19 milhões.
IA10/09 às 20:48
A operação da Polícia Federal desvela fluxo suspeito de R$ 1,2 milhão em verbas parlamentares, vinculadas ao PCC, por meio do contrato 'Wifi Livre SP'.
Ortografia IA10/09 às 19:02
Marcellão injetou R$ 1 milhão na produção da cinebiografia Bolsonaro meses após o corte de patrocínio de Daniel Vorcaro, disparando investigação da Polícia Federal sobre Karina Gama e Mário Frias.
Ortografia IA10/09 às 18:35
A O peração Luxúria desarticulou esquema de lavagem de dinheiro, bloqueando R$ 8,1 milhões em bens, incluindo uma mansão de R$ 2,95 milhões e veículos blindados.
IA10/09 às 17:21
A operação desarticulou esquema de sonegação fiscal e lavagem de R$ 108 milhões mediante empresas de fachada no setor sucateiro, com bens bloqueados no valor de R$ 56 milhões.
IA10/09 às 15:41
A operação interestadual desmantelou quadrilha que movimentou R$ 4 milhões em drogas e armas, com mandados cumpridos em seis estados e prazo de cinco dias para esclarecimentos.
IA10/09 às 12:41
A O peração Retirada desmantelou esquema de lavagem que movimentou R$ 200 milhões, com foco em empresas fachada e laranjas para ocultar origem ilícita do tráfico de drogas.
Ortografia IA10/09 às 12:28